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加拿大三分彩网站:興業銀行贛州分行開展反洗錢專題培訓

三分彩三码 www.risyq.icu 來源:贛州金融網    作者:毛圣君    發布時間:2019年05月23日

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本站訊? ?為進一步增強員工反洗錢意識,有效提升反洗錢管理水平和實操能力,5月22日晚,興業銀行贛州分行邀請人行贛州中支反洗錢科科長劉漢建對全行員工進行反洗錢專題培訓。

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劉漢建以反洗錢客戶身份識別實務技巧為主題,深入淺出、形象生動地闡述了客戶身份識別的意義、原則、流程及最新政策,并結合案例對銀行各項業務客戶身份識別進行了講解。劉漢建強調,客戶身份識別在反洗錢工作中具有核心地位,沒有對客戶的了解和分析就無法對交易定性,客戶身份識別及其執行情況決定了金融機構反洗錢體系的有效性。通過培訓,全體員工切實認識到當前反洗錢形勢和監管形勢的緊迫性和嚴肅性,提升了持續開展客戶身份識別的責任感和使命感,進一步濃厚了“反洗錢人人有責”的良好氛圍。

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反洗錢工作是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融監管體系的重要內容,是化解金融風險、維護經濟社會安全穩定的重要保障。作為防控金融風險的第一道防線,該行高度重視反洗錢工作,切實將反洗錢作為風險管控的重要舉措。在當前縱深推進掃黑除惡專項斗爭的新形勢下,該行認真貫徹落實掃黑除惡專項斗爭的決策部署,強化反洗錢案件協作機制,積極助力掃黑除惡專項斗爭工作的開展。今后,該行將進一步強化使命擔當,緊密圍繞地方政府工作部署,貫徹落實監管部門工作要求,為防控金融風險、構建和諧社會貢獻力量。

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來源:贛州金融網

責任編輯:張春明

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